Vérifier un grossiste : avis, Kbis, TVA et arnaques à éviter

Main qui signe un contrat avec un stylo plume sur un bureau en bois clair

Photo : Cytonn Photography / Unsplash

Par admin — 25 octobre 2026 ·
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Pour vérifier un grossiste avant de commander, contrôlez son identité dans les registres publics (numéro SIREN, extrait RNE ou Kbis, numéro de TVA intracommunautaire sur VIES), comparez ces informations avec ses mentions légales et sa facture, puis testez-le avec un échantillon ou une petite commande payée par un moyen traçable. Une arnaque de grossiste se repère presque toujours aux mêmes signaux : prix très en dessous du marché, paiement demandé vers un compte personnel, pression pour aller vite.

Ce guide s'adresse aux revendeurs qui achètent en gros, en France ou à l'étranger : vérifications gratuites, signaux d'alerte, premier achat, avis et recours.

Quelles vérifications gratuites faire sur un grossiste français ?

Quatre contrôles gratuits suffisent pour savoir si une entreprise française existe et si elle est active : l'avis de situation Sirene de l'Insee, l'extrait RNE sur l'Annuaire des entreprises, le numéro de TVA sur VIES et les mentions légales du site. Ils prennent une dizaine de minutes.

Demandez d'abord son numéro SIREN (9 chiffres) ou SIRET (14 chiffres). Un vrai grossiste le donne sans difficulté.

Vérification Où la faire Ce qu'elle prouve Sa limite
Avis de situation Sirene Service en ligne de l'Insee (avis-situation-sirene.insee.fr), gratuit Inscription au répertoire, dénomination, adresse, activité, entreprise active ou fermée Sans valeur juridique ; certaines entreprises individuelles ne diffusent pas leurs données
Extrait RNE Annuaire des entreprises (annuaire-entreprises.data.gouv.fr), téléchargeable gratuitement L'immatriculation au registre national des entreprises, l'équivalent de l'extrait K ou Kbis pour de nombreuses démarches Ne dit rien de la qualité du service ni de la solvabilité
Extrait K ou Kbis Infogreffe ; gratuit pour le dirigeant sur sa propre entreprise, payant pour un tiers L'existence juridique d'une entreprise commerciale inscrite au RCS Un faux Kbis en PDF se fabrique facilement : vérifiez vous-même à la source
Numéro de TVA intracommunautaire VIES, l'outil de la Commission européenne Le numéro est valide pour les échanges entre pays de l'Union « Non valide » ne veut pas toujours dire fraude
Mentions légales du site Page dédiée ou CGV du site Dénomination, adresse, numéro RCS ou RNE, numéro de TVA, hébergeur Un escroc peut copier les données d'une vraie société

Le dernier point est décisif : les usurpateurs recopient le nom et le SIREN d'une entreprise réelle. Vérifiez que l'adresse, le nom du dirigeant, le site et l'adresse e-mail correspondent à ceux du registre, et appelez l'entreprise au numéro trouvé de votre côté. L'absence de mentions légales est sanctionnée et doit vous alerter.

Regardez aussi l'ancienneté du nom de domaine avec un service Whois ou RDAP : un site créé il y a quelques semaines qui se dit « grossiste depuis 20 ans » ne colle pas.

Comment vérifier un fournisseur à l'étranger ?

Dans l'Union européenne, commencez par le numéro de TVA sur VIES, puis consultez le registre du commerce du pays, souvent accessible en ligne. Hors Union, demandez le certificat d'immatriculation de l'entreprise et vérifiez-le vous-même dans le registre public du pays, puis complétez par une visio et un échantillon.

VIES interroge les bases nationales de TVA des États membres. Selon la Commission européenne, un résultat « non valide » peut signifier que le numéro n'existe pas, mais aussi qu'il n'a pas été activé pour les opérations intra-UE ou que l'enregistrement n'est pas terminé. Conservez une trace de la vérification.

Pour la Chine, la Turquie ou le Maroc, la logique est la même : obtenez le document d'immatriculation (en Chine, la licence d'exploitation), relevez le nom exact et le numéro, puis cherchez-les dans le registre officiel du pays. Le compte de paiement doit être au nom de cette société. Voir aussi notre guide pour importer de Chine en petite quantité.

Quels sont les signaux d'alerte d'une arnaque de grossiste ?

Un seul signal ne prouve rien, mais deux ou trois ensemble doivent vous faire arrêter : offre trop belle, paiement inhabituel, urgence fabriquée.

  • Un prix très en dessous du marché. Comparez avec deux ou trois autres grossistes.
  • Des marques de luxe ou de sport en lot à petit prix. C'est le terrain de la contrefaçon et du recel ; notre guide sur le destockage de vêtements de marque explique comment vérifier l'origine d'un lot.
  • Un acompte par virement vers un compte personnel, vers un compte dans un pays sans lien avec le fournisseur, ou par un service de transfert d'argent, des cartes prépayées ou des cryptomonnaies.
  • De la pression : « dernier lot », « prix valable aujourd'hui ».
  • Des photos génériques reprises d'autres sites (une recherche d'image inversée le montre).
  • Pas d'adresse vérifiable, un simple numéro de portable, une adresse e-mail gratuite, aucune mention légale.
  • Un site très récent ou une identité d'entreprise qui ne correspond pas au registre (nom, adresse, dirigeant).
  • Un lot sans liste détaillée ni photos réelles du stock : notre guide pour lire une liste de lot de destockage montre ce qu'il faut exiger.
  • Un refus de fournir une facture pro forma, des CGV, un échantillon ou une visio.

Quelle méthode suivre avant le premier achat ?

Ne passez jamais votre première commande au volume maximal : documents écrits, échantillon, petite commande test, paiement traçable.

  1. Demandez un devis ou une facture pro forma avec l'identité complète de la société, le détail des produits, les quantités, le délai et les frais de port.
  2. Lisez les conditions générales de vente : livraison, réclamations, retours. Entre professionnels, le droit de rétractation du consommateur ne s'applique pas : ce que prévoient les CGV et votre bon de commande compte d'autant plus.
  3. Commandez un échantillon, même payant.
  4. Passez une petite commande test avant toute commande importante.
  5. Visitez le dépôt ou faites une visio où le fournisseur montre l'entrepôt et le stock.
  6. Payez par un moyen traçable, vers un compte au nom de la société, et gardez toutes les preuves.
Moyen de paiement Traçabilité Recours en cas de problème À retenir
Carte bancaire Bonne Contestation possible auprès de votre banque selon les règles du réseau de carte, sans garantie Le plus protecteur pour une petite commande test
Virement vers un compte au nom de la société Bonne Rappel de fonds à demander très vite à votre banque, rarement garanti Vérifiez que le titulaire du compte est bien l'entreprise contrôlée
Virement vers un compte personnel ou d'un tiers Faible Très limité Signal d'alerte majeur
Service de transfert d'argent, carte prépayée, cryptomonnaie Très faible Quasi nul À refuser pour un achat de marchandises
Paiement à l'enlèvement, sur place Bonne si facture Vous voyez la marchandise avant de payer Idéal quand le dépôt est accessible

Pour le cadre général de l'achat en gros (statut, TVA, marge), voir notre guide comment acheter en gros pour revendre. Si vous n'avez pas encore de SIRET, lisez acheter chez un grossiste sans SIRET.

Faut-il se fier aux avis sur un grossiste ?

Les avis en ligne donnent une indication, jamais une preuve. Lisez-les avec recul : regardez leur date, leur contenu concret et la réaction du fournisseur aux avis négatifs, plutôt que la note moyenne.

La DGCCRF rappelle que de faux avis existent dans les deux sens : des avis positifs rédigés à l'initiative du professionnel, et des avis négatifs déposés par des concurrents ou des personnes malveillantes. Publier de faux avis ou modifier des avis authentiques constitue une pratique commerciale trompeuse. Le code de la consommation impose aussi aux sites qui publient des avis d'indiquer s'ils sont contrôlés et comment, d'afficher leur date et d'expliquer leur ordre de classement.

Méfiez-vous d'une série d'avis cinq étoiles très courts publiés à quelques jours d'intervalle, ou d'avis qui ne parlent jamais du produit, du délai ou de la facture. Cherchez le nom de la société suivi de « avis » ou « arnaque » : les alertes d'autres acheteurs sont souvent le signal le plus utile.

Que faire si vous êtes victime d'une arnaque ?

Agissez vite : conservez les preuves, prévenez votre banque, puis signalez ou portez plainte : en ligne sur THESEE si vous avez acheté comme particulier, sinon au commissariat, à la gendarmerie ou auprès du procureur. Plus la banque est prévenue tôt, plus une contestation ou un rappel de fonds a de chances d'aboutir.

  1. Rassemblez les preuves : adresse du site, captures d'écran, messages, factures, preuve de paiement.
  2. Contactez votre banque immédiatement pour contester l'opération, faire opposition ou demander un rappel de virement.
  3. Signalez ou portez plainte sur THESEE, la plateforme du ministère de l'Intérieur accessible depuis Service-Public, pour un faux site commercial ou une fausse annonce. Ce téléservice est réservé aux particuliers : la plainte s'y dépose uniquement en son nom propre, avec FranceConnect ; une société victime passe par l'étape suivante. Selon Service-Public, le signalement n'est pas une plainte et vous ne serez pas informé des suites ; la plainte en ligne, elle, est suivie et vous informe si l'auteur est identifié. Pour un faux site, il faut avoir commandé, ne pas avoir reçu le bien et ne pas pouvoir joindre le service client.
  4. Sinon, ou si c'est votre société qui est victime, portez plainte au commissariat, à la gendarmerie ou par courrier au procureur de la République, contre X si vous ne connaissez pas l'auteur. Selon Service-Public, le délai pour porter plainte pour escroquerie est de 6 ans à compter du dernier acte, par exemple la dernière remise d'argent.
  5. Signalez le contenu illicite à l'hébergeur du site ou de l'annonce, et sur Pharos (internet-signalement.gouv.fr) pour un contenu ou un message frauduleux.
  6. SignalConso, la plateforme de la DGCCRF, sert aux consommateurs qui rencontrent un problème avec une entreprise : si vous avez acheté comme particulier, c'est une piste complémentaire ; comme professionnel, la plainte reste la voie principale.

Et sur dgrossiste ?

dgrossiste.com est un site d'annonces, pas une place de marché avec paiement intégré. Les annonces et fiches fournisseurs sont publiées par les grossistes eux-mêmes ; le site ne vérifie pas les vendeurs et ne garantit ni les produits ni les transactions.

Vous trouvez un fournisseur dans l'annuaire des fournisseurs ou via la recherche par catégorie, puis vous le contactez directement. Le paiement, la facture et la livraison se règlent entre vous et lui : les vérifications de ce guide s'appliquent à chaque annonce. Si une annonce vous paraît frauduleuse, signalez-la à l'équipe via la page contact en indiquant son lien. Pour comparer avec les plateformes qui encadrent le paiement, voir notre comparatif des plateformes B2B.

Les erreurs fréquentes

  • Se contenter d'un Kbis envoyé en PDF par le vendeur au lieu de vérifier soi-même dans le registre.
  • Vérifier qu'une entreprise existe sans vérifier que l'interlocuteur est bien elle.
  • Payer un gros acompte dès la première commande, sans échantillon ni commande test.
  • Accepter un changement de coordonnées bancaires annoncé par simple e-mail, sans rappeler le fournisseur à un numéro connu.

Questions fréquentes

Comment savoir si un grossiste est fiable ?

Vérifiez son identité dans les registres (avis Sirene, extrait RNE, TVA sur VIES), comparez avec ses mentions légales, ses factures et son compte bancaire, puis testez-le avec un échantillon et une petite commande.

Peut-on obtenir gratuitement le Kbis d'un fournisseur ?

Le Kbis d'une autre entreprise est payant sur Infogreffe. En revanche, l'extrait RNE, qui sert d'équivalent pour de nombreuses démarches, se télécharge gratuitement sur l'Annuaire des entreprises, et l'avis de situation Sirene est gratuit sur le site de l'Insee.

Un numéro de TVA « non valide » sur VIES est-il forcément une arnaque ?

Non. Le numéro peut ne pas être activé pour les échanges intra-UE ou l'enregistrement peut être en cours. Demandez une explication au fournisseur et ne payez pas tant que la situation n'est pas claire.

Un grossiste peut-il demander un acompte ?

Oui, c'est courant. L'acompte doit être prévu par écrit (devis ou pro forma) et versé sur un compte au nom de la société, jamais sur un compte personnel ou par un service de transfert d'argent.

Où porter plainte pour une arnaque sur internet ?

En ligne sur THESEE, depuis Service-Public, si vous avez acheté comme particulier et que votre situation remplit ses conditions ; pour une société, ou sinon, au commissariat, à la gendarmerie ou auprès du procureur de la République.

Les fournisseurs présents sur dgrossiste sont-ils vérifiés ?

Non. Les annonces sont publiées par les grossistes eux-mêmes et le site ne vérifie pas les vendeurs. Faites les contrôles de ce guide avant toute commande et signalez une annonce suspecte via la page contact.

Sources

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